Perizie e consulenze tecniche contabili e finanziarie per aziende, privati e condomini
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Elenco attività
- Esame dei dati contabili, finanziari e flussi monetari: attività investigativa e analitica mirata alla ricostruzione storica di transazioni bancarie, movimentazioni di capitale e flussi finanziari complessi. Il servizio permette di individuare anomalie, distrazioni di fondi, operazioni fraudolente o flussi di riciclaggio, fornendo un quadro economico chiaro e certificato all'Autorità Giudiziaria o alle parti offese.
- Verifica e audit forense dei libri e registri contabili: esame ispettivo approfondito su libri giornale, mastri, libri inventari, registri IVA, registri dei beni ammortizzabili e bilanci d'esercizio. L'analisi è volta a riscontrare falsificazioni ideologiche, omissioni di registrazione, alterazioni dei saldi o scritture di comodo, integrando, ove necessario, l'uso di software di data mining per l'estrazione di file contabili cancellati o nascosti.
- Esame delle attività contabili e finanziarie in funzione delle norme vigenti: accertamento tecnico finalizzato a verificarne la conformità societaria e fiscale rispetto al quadro normativo e civilistico vigente. Il servizio fornisce un supporto peritale decisivo nei procedimenti penali per reati societari e fallimentari, quali bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale e frodi fiscali.
- Verifiche patrimoniali e rispetto degli obblighi contabili: indagini patrimoniali estese a persone fisiche e giuridiche per la localizzazione di asset occulti, schermi societari o prestanome. Verifichiamo la consistenza reale dei patrimoni aziendali e il rispetto degli obblighi di tenuta delle scritture, supportando le procedure concorsuali, i creditori in fase di recupero crediti o le azioni di sequestro e confisca.
- Revisione e perizia su contabilità e bilanci condominiali: attività d'indagine contabile e audit tecnico sui rendiconti consuntivi e preventivi, sui registri di contabilità, sui conti correnti condominiali e sui riparti delle spese. Il servizio è mirato a far emergere ammanchi di cassa, distrazioni di fondi da parte di amministratori infedeli, quadrature contabili fittizie o irregolarità nell'attribuzione delle spese tra proprietari e inquilini.
- Esame, analisi e audit tecnico dei contratti commerciali: valutazione peritale della struttura e delle clausole di contratti di fornitura, appalti, accordi di licenza o cessioni di quote. L'indagine mira a quantificare il danno economico derivante da inadempimenti contrattuali, violazioni di patti di non concorrenza, calcolo illecito di penali o per accertare la sussistenza di alterazioni e falsificazioni materiali dei documenti contrattuali.
- Valutazioni aziendali forensi e stima del danno economico: determinazione del valore economico di aziende, rami d'azienda o partecipazioni societarie in contesti di contenzioso, fusioni, acquisizioni o recessi di soci. L'attività include la quantificazione del danno emergente e del lucro cessante derivanti da illeciti concorrenziali, sinistri industriali o atti di mala gestione da parte degli amministratori.
- Consulenze contabili e patrimoniali in accordi di divorzio e separazione: ricostruzione analitica del reale tenore di vita familiare, della capacità reddituale e delle consistenze patrimoniali dei coniugi nei casi di separazioni giudiziali complesse. L'indagine permette di fare emergere redditi non dichiarati, conti correnti esteri o dismissioni patrimoniali fraudolente, fornendo ai legali i dati matematici necessari per la corretta determinazione dell'assegno di mantenimento o per la divisione dei beni.
Divisione Investigazioni Scientifiche
La struttura di ISF Investigazioni Scientifiche
La struttura di ISF Investigazioni Scientifiche è ispirata al modello organizzativo e gestionale delle forze di polizia e l'operatività territoriale è garantita da sedi che coprono l’intero territorio nazionale, nonché il Nord Europa e l'area del Mediterraneo. Nello specifico, la Divisione è articolata in nove unità specialistiche, un'unità dedicata alla formazione delle forze di polizia, quattro unità territoriali e due rappresentanze estere (Regno Unito e Malta).
Esperti e tecnici forensi qualificati
Gli esperti e i tecnici forensi della Divisione ISF Investigazioni Scientifiche sono iscritti all’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti e in possesso dell’Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi prestati ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Inoltre, gli esperti tecnici con maggiore esperienza sul campo sono iscritti agli albi degli ausiliari della Magistratura.
Divisione Investigazioni Scientifiche
Sede Centrale Nazionale
Via Leonardo da Vinci n. 5
20094 Corsico (Milano)
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Unità investigative territoriali
Rappresentanze in Europa
Regno Unito (Londra)
Malta
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Investigazioni Scientifiche
Struttura e unità specialistiche
Unità investigative territoriali
Risorse tecniche
Divisione Investigazioni Scientifiche
Centralino unico per l'Italia
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Orari dal lunedì al venerdì:
mattino 9,00 - 13,00
pomeriggio 14,00 - 18,00
Urgenze accertamenti tecnici